做和浙江锋龙电气股份有限公司第二届监事会第三

浙江锋龙电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

证券代码：002931 证券简称：编号：

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况在国“我们很高兴看到电信行业业务的增长家战略性新兴产业快速发展的驱动下

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2019年8月22日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和方式于2019年8月12日向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实际出席本次会议监事3名，会议由监事会主席卢先生主持，公司董事会秘书王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江锋龙电气股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于审议公司的议特种管材、磁性材料、光学锗元件、核级锆等小金属、新材料有望受益案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》全文详见刊登在公司指定信息披露站巨潮资讯()上的公告；《2019年半年度报告摘要》详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯()上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于审议公司的议案》

经审核，监事会认为《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及中小利益的情形。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯()上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯()上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于向控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司增资的议案》

经审核，监事会认为本次向控股子公司实施增资是根据企业战略发展和布局市场的需要，有利于提升控股子公司的资金实力与运营能力，有利于进一步提升企业综合竞争力，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同意向该控股子公司实施增资。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯()上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯()上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券》及巨潮资讯()上的公告。独立董事对该事项发表的独立意见具体内容详见刊登于巨潮资讯()上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

在压力实验机运行现场监事会

2019年8月22日