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华油惠博普科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议的公告_[新闻new]

发布时间:2021-09-10 18:47:01 阅读: 来源:叉车厂家

华油惠博普科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议的公告

);本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。二、会议召开的情况1、会议的通知:华油惠博普科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2012年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。2、召集人:公司第一届董事会3、表决方式:采取现场书面记名投票方式4、会议召开时间:现场会议于2012年9月7日上午9:00开始5、会议召开地点:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层会议室。6、主持人:黄松先生会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。三、会议参加情况参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共13人,代表股份186,749,998股,占公司股份总数303,750,000股的61.48%。本次会议由公司董事长黄松先生主持,公司董事、监事及董事会秘书亲自出席了会议,公司高级管理人员和见证律师列席了会议。四、议案审议和表决情况本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案,表决情况如下:1、审议《关于变更公司经营范围的议案》表决情况:同意票186,749,998股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果:通过。2、审议《关于修改的议案》表决情况:同意票186,749,998股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果:通过。3、审议《未来三年(2012-2014)股东回报规划》表决情况:同意票186,749,998股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加投票股东所持有效表决权股份总数的0%。表决结果:通过。五、律师出具的法律意见北京市天元律师事务所张剡、宗爱华律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件目录1、华油惠博普科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;2、北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见。特此公告。华油惠博普科技股份有限公司二0一二年九月七日(本文来源:中国证券报 )

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